Nueva responsabilidad penal de la empresa

Nueva responsabilidad penal de la empresa.

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• Cursos diseñados especificamente para online
• Con asistencia y ayuda del formador
• Para empresas: informes detallados, seguimiento de cursos de empleados con claves propias

INFORMACIÓN Y CONTACTO

• Sara Argüello –  Tlfn: 91 432 26 70 – Correo: [email protected]

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Objetivos

El reforma del código penal ha establecido una posible doble vía de imputación de responsabilidad y sanciones a las empresas:

1. Las realizadas por las personas que tienen poder de representación en las mismas.
2. Las realizadas por los sometidos a su autoridad (empleados, agentes, etc…), por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre los mismos.

Con la actual legislación los jueces podrán imputar penalmente a una empresa aun cuando ésta desconozca que un directivo o empleado ha cometido un delito.

Este nuevo marco normativo, unido a las implicaciones y relaciones con la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Normativa de Medidas Antifraude y Limitación de Pagos en Efectivo,hace necesaria una actualización y revalorización de los conocimientos de los profesionales del área económico financiera para una adecuada consideración de estas nuevas implicaciones en los clientes, en el despacho y a nivel personal.

Asimismo, el auditor dispondrá de los elementos necesarios para poder cumplir y documentar en las auditorías de sus clientes la norma técnica de “Cumplimiento de la Normativa aplicable a la entidad auditada” en relación a este nuevo marco normativo.

Ante este nuevo marco de responsabilidad penal y los posibles procedimientos de imputación por las acciones realizadas por los directivos y/o por todas las personas bajo su autoridad, cuando la empresa no ha ejercido el debido control sobre los mismos, hace necesario la evaluación y consideración de adoptar medidas operativas y organizativas al respecto. Y realizar un proceso debidamente documentado para la evaluación y posicionamiento de cada empresa ante este nuevo marco de responsabilidades penales.

Es importante destacar que en los procesos de fusión, absorción y adquisición de empresas la responsabilidad penal también se transmite, por lo que ante la realización de estos procesos será necesario evaluar el riesgo asociado en dichos procesos, y los controles y coberturas a implementar.

Este nuevo marco de potenciales responsabilidades de las empresas, hace necesario que el Asesor de Empresa y en particular el AUDITOR, en su labor profesional evalúen las posibles contingencias y riesgos asociados en sus clientes, conjuntamente con las medidas preventivas asociadas.

Una vez identificadas las importantes implicaciones y oportunidad profesional para los AUDITORES y profesionales, hemos diseñado y coordinado con especialistas en la materia un programa de formación avanzado en materia de RPE para las implicaciones que la RPE genera en la propia actividad empresarial y en los servicios profesionales prestados a los clientes.

El programa del CGCEE se ha diseñado para proporcionar los siguientes valores y objetivos:

1. Comprender las implicaciones y el alcance que representa el nuevo marco de responsabilidad penal para las empresas (RPE), en particular en la función y actividad empresarial de los Auditores y Despachos Profesionales
2. Adquirir los conocimientos y nuevo «expertirse»  para poder evaluar las implicaciones y riesgos asociados en materia de RPE en los Clientes del Despacho / Profesional y estar en disposición de poder determinar posibles riesgos / contingencias, así como necesidades de soporte a prestar en clientes.
3. Formación y acreditación para poder prestar soporte profesional a los clientes en diferentes áreas de servicios en materia de RPE
4. Compartir las dudas, inquietudes y aclaraciones que surjan en relación a esta normativa mediante el canal de soporte especializado para nuestro colectivo.
5. Acreditación y diploma de Experto, para los alumnos que han superado el programa avanzado de RPE y alta en el canal de soporte profesional  del RASI en esta área  para dudas a nivel interno o general de sus clientes.

El programa se ha diseñado para realización en formato e-learning para garantizar un acceso continuado y permanente. A través de la plataforma se accederá al canal de soporte y dudas que prestan los especialistas y directores del programa.

El presente programa queda encuadrado en la formación continua obligatoria de los auditores y tiene asignada una duración de 25 horas (5 horas de auditoría y 20 horas de general)

Temario

• Metolología y desarrollo del curso.
• Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Vías de imputación de responsabilidad penal.
• Délitos y responsabilidades asociadas a considerar por las empresas.
• Gestión penal preventiva, nuevas medidas y exigencias legales a considerar por las empresas. Hacia el «Corporate crime prevention».
• Guía de acción y medidas iniciales a considear.
• Módulo normativo.

TARIFAS

•Miembros Registros Consejo y economistas colegiados:

1º usuario: 350 €
2º usuario: 250 €

•No colegiados y otros:

1º usuario: 400 €
2º usuario: 300 €

La inscripción en el curso conlleva gratuitamente el alta y la cuota durante 2013 en RASI-CGCEE (rellenar y enviar la ficha de inscripción)

El presente correo electrónico y cualquier documento transmitido en el mismo son confidenciales y exclusivamente para el uso de la persona o la entidad a quien están dirigidos. Esta comunicación representa las opiniones personales del autor, que no necesariamente reflejan las del Consejo General de Colegios de Economistas de España. Si usted no es el destinatario original o la persona responsable de entregar el correo electrónico al destinatario intencionado, le advertimos que ha recibido este correo electrónico por error, y que cualquier empleo, propagación, reenvío, impresión, o copia de este correo electrónico resulta estrictamente prohibida. Si recibió este correo electrónico por equivocación, por favor notifíquelo inmediatamente a·[email protected].