Nota de aviso: Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Siguiendo con nuestro compromiso de mantenerles informados y prestar soporte sobre aquellos aspectos de considerable relevancia en la actividad profesional de los economistas, queremos recordaros que el pasado día 5 de marzo, RASI-CGCEE, en colaboración con el REA-CGCEE, realizó una sesión presencial, que por motivos de capacidad no pudimos atender todas las solicitudes de asistencia. Por todo ello les informamos que hemos puesto a su disposición, de manera gratuita, en nuestra aula virtual, www.aulavirtual.economistas.org el vídeo de la sesión y la documentación que se utilizó en la conferencia.

Asimismo, en virtud de diversas solicitudes, y para atender adecuadamente a las necesidades de los despachos y firmas de auditoría, les informamos que hemos preparado un programa de formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y FT dirigido a los Socios y Directivos de los despachos. “NUEVO”  PROGRAMA PARA SOCIOS y DIRECTIVOS.

El programa para este colectivo de máximo nivel de responsabilidad profesional se ha configurado para aportar los siguientes valores y objetivos:

1.   Comprender las implicaciones y procedimientos que en materia de LPBC y FT deben de incorporar los Auditores, Economistas y firmas profesionales en su actividad, al objeto de estar en situación de poder asegurar e identificar los requisitos necesarios para el adecuado cumplimiento de dicha normativa en su operativa.

2.   Cumplir con la obligación formal de formar adecuadamente en LPBC y FT a los Socios y Directivos responsables de la firma / despacho.

3.   Formación para el desarrollo profesional computable con 10 horas, a efectos del ICAC, de la formación continuada obligatoria para Auditores.

4.   Aportar los elementos críticos y fundamentales así como las guías documentales para poder evaluar y documentar el cumplimiento de los aspectos esenciales de la LPBC y FT en aquellos clientes con actividades sujetas a dicha normativa. Este aspecto es fundamental para el asesoramiento general al cliente, y poder cumplir con los requisitos de evidencia, evaluación y documentación en las auditorías de cuentas.

5.   Perspectiva y visión de nueva área de negocio, donde los economistas, auditores y fiscalistas están en una mejor posición y exposición para el desarrollo profesional en determinadas áreas de soporte en LPBC y FT en relación a las empresas sujetas a dicha normativa. Asimismo es la formación necesaria para coordinar y colaborar con los profesionales que se acrediten como Expertos Externos en LPBC y FT.

PROGRAMA GLOBAL CGCEE:

Complementariamente al programa de Socios y Directivos, queremos recordarles también la existencia del Programa para expertos en LPBC y FT, que conlleva la inscripción en el Grupo de Expertos en PBC y FT del CGCEE, al objeto de aportar los conocimientos y metodología para poder desarrollarse profesionalmente en esta área, a la vez que disponer en cada firma / despacho de un profesional formado al máximo nivel para las propias necesidades del despacho y para atender como experto las dudas o evaluaciones de cumplimiento de que surjan en los clientes.

Considerando que actualmente es necesario evaluar en las auditorías de los clientes sujetos a dicha normativa el adecuado cumplimiento de la misma, y que adicionalmente, y como sujetos obligados, es necesario acreditar la adecuada formación de los Socios y Responsables, hemos diseñado estos programas para poder cumplir adecuadamente y en plazo con dichos requisitos de una forma homogénea y coordinada para todo nuestro colectivo.

Los programas se han diseñado para su realización en e-learning para garantizar un acceso continuado y permanente, a la vez que acceder al canal de dudas y soporte en esta área para todos los miembros inscritos en los programas.

Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración que necesiten, y les recordamos que pueden realizar la inscripción al programa directamente a través de nuestra web.

 Más información:
www.aulavirtual.economistas.org
o en el teléfono de información 902 115 022.