 |
||
|
BOLETÍN NOTICIAS REGISTRO EXPERTOS EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
Los abogados piden un órgano de control de blanqueo de capitales: La regulación contra el lavado de dinero impone una labor de control de los despachos a sus clientes que podría verse aliviada con un organismo que intermediara entre los letrados y el Sepblac. Desmantelan una red de blanqueo de capitales e intervenidos inmuebles valorados en siete millones: La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desmantelado en Huelva una red de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en el marco de la denominada operación ‘Herradura’ cuyo principal responsable se encuentra en prisión cumpliendo condena y en cuya operación han intervenido, entre otras cosas, 44 inmuebles valorados en más de siete millones de euros. Incautados 130.000 euros en un coche ocupado por dos extranjeros: La Guardia Civil de Zamora ha incautado a dos extranjeros 130.000 euros que llevaban ocultos en el interior de su vehículo durante un control de carretera en la travesía de Tábara. Recomendaciones sobre las medidas de control interno en PBCyFT. Documento elaborado por el SEPBLAC El sepblac ha elaborado un documento de recomendaciones, de aplicación sobre las medidas de control interno para la PBC y FT, así como los requisitos de acreditación de las mismas, sobre el que desde RASI enviamos una nota destacando los aspectos más relevantes. Os recordamos que podéis acceder a nuestra nota aquí Quedamos a vuestra disposición para clarificar cualquier duda que tengáis al respecto y poder ayudaros en el adecuado entendimiento y cumplimiento de los requisitos que la LPBC y FT requiere, así como en la aplicación de las recomendaciones del SEPBLAC para una mayor eficacia y garantía de la adecuada aplicación de los procedimientos de PBC y FT en vuestra actividad, así como a evaluar las posibles implicaciones con vuestros clientes y especialmente con aquellos afectados a la LPBC y FT. |
||
|