Curso: Aplicación e implicaciones de las recomendaciones del SEPBLAC. PBCyFT.

     

    Registro de Auditores de Sistemas de Información RASI-CGCEECurso: Aplicación e implicaciones de las recomendaciones del SEPBLAC. PBCyFT.

    El SEPBLAC (Organismo responsable en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo, PBC y FT) al objeto de facilitar el entendimiento y aplicación de los requisitos y obligaciones de la Ley 10/2010 de PBC y FT, así como para evitar posibles incidencias y errores en la aplicación de la norma, ha establecido unas recomendaciones de aplicación sobre las medidas de control interno para la PBC y FT, así como los requisitos de acreditación de las mismas.

     Las corporaciones de Auditores y los registros profesionales han efectuado la comunicación de las recomendaciones a todos sus miembros para su aplicación como sujetos obligados a la norma y para la consideración en las implicaciones en materia de PBC y FT en los servicios prestados a sus clientes.

    OBJETIVO

    Sesión práctica para analizar el alcance de las recomendaciones del SEPBLAC y las implicaciones en la operativa del Auditor, Asesor Fiscal y Contable Externo. Se analizarán las implicaciones con los requisitos generales de PBC  y FT y las novedades establecidas por las recomendaciones.El  seminario aporta una visión de los requisitos que la normativa de PBC y FT y una guía práctica de los requisitos en la operativa del despacho y en el servicio prestado a los clientes actualizado con las aclaraciones y recomendaciones del Organismo Supervisor (SEPBLAC).

    PONENTE

    D. Abel Bonet Dolcet. Es Economista Auditor, Miembro del REA y del Consejo Consultivo del RASI. Socio de BONET consulting. Miembro de Comités de Aplicación de las Recomendaciones del SEPBLAC de diversas entidades.

    FECHA

    2de Julio de 2013, de 12:00 a 14:00

    LUGAR

    Sede Consejo General de Economistas, Calle Claudio Coello, 18, 1º CP 28001 Madrid


    CÓMPUTO DE HORAS A EFECTOS DE LA FORMACIÓN OBLIGATORIA DE AUDITORES
    Para los asistentes presenciales esta sesión computará 2 horas en «Contabilidad y auditoría», para lo cual tienen que inscribirse, hasta completar el aforo.


    TEMARIO

    Marco Normativo General en PBC y FT.
    Obligaciones Generales y Operativas a aplicar por los Auditores y Despachos Profesionales.
    Recomendaciones del SEPBLAC 2013:

    • Motivos y Antecedentes.
    • Aplicación del Enfoque Riesgo
    • Nuevos aspectos operativos y preventivos a considerar.
    • Nuevos requisitos a contemplar e incorporar en el Manual de PBC y FT.
    • Nueva función y responsabilidad de la Alta Dirección.
    • Requisitos de acreditación y seguimiento frente a terceros, colaboradores y mediadores.
    • Función y alcance de los “revisores internos y externos”.
    •  

    Experiencias prácticas de aplicación, requerimientos del SEPBLAC.
    Guía de evaluación y aplicación recomendaciones del SEPBLAC.
    Implicaciones en servicios y relaciones con clientes.
    Conclusiones y plan de acción.


    Para matricularse pulse aquí


    TARIFAS

    Miembro REA-CGCEE y otros Registros del Consejo:·50 €
    Colegiados:·75 €
    Otros participantes:·100 €
    Economistas desempleados 25 €.

    Para acreditar la condición de desempleados deberán enviar copia de la demanda de empleo a:  [email protected]

    – Sociedades y empresas que inscriban a más de un alumno pagarán el precio de miembro:·50 €
    – Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso supondrá el pago íntegro de la matrícula


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