Registro de Auditores de Sistemas de Información RASI-CGCEECurso: Aplicación e implicaciones de las recomendaciones del SEPBLAC. PBCyFT. |
El SEPBLAC (Organismo responsable en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo, PBC y FT) al objeto de facilitar el entendimiento y aplicación de los requisitos y obligaciones de la Ley 10/2010 de PBC y FT, así como para evitar posibles incidencias y errores en la aplicación de la norma, ha establecido unas recomendaciones de aplicación sobre las medidas de control interno para la PBC y FT, así como los requisitos de acreditación de las mismas. Las corporaciones de Auditores y los registros profesionales han efectuado la comunicación de las recomendaciones a todos sus miembros para su aplicación como sujetos obligados a la norma y para la consideración en las implicaciones en materia de PBC y FT en los servicios prestados a sus clientes. OBJETIVO Sesión práctica para analizar el alcance de las recomendaciones del SEPBLAC y las implicaciones en la operativa del Auditor, Asesor Fiscal y Contable Externo. Se analizarán las implicaciones con los requisitos generales de PBC y FT y las novedades establecidas por las recomendaciones.El seminario aporta una visión de los requisitos que la normativa de PBC y FT y una guía práctica de los requisitos en la operativa del despacho y en el servicio prestado a los clientes actualizado con las aclaraciones y recomendaciones del Organismo Supervisor (SEPBLAC). PONENTE D. Abel Bonet Dolcet. Es Economista Auditor, Miembro del REA y del Consejo Consultivo del RASI. Socio de BONET consulting. Miembro de Comités de Aplicación de las Recomendaciones del SEPBLAC de diversas entidades. FECHA 2de Julio de 2013, de 12:00 a 14:00 LUGAR Sede Consejo General de Economistas, Calle Claudio Coello, 18, 1º CP 28001 Madrid |
CÓMPUTO DE HORAS A EFECTOS DE LA FORMACIÓN OBLIGATORIA DE AUDITORES TEMARIO Marco Normativo General en PBC y FT.
Experiencias prácticas de aplicación, requerimientos del SEPBLAC. TARIFAS Miembro REA-CGCEE y otros Registros del Consejo:·50 € Para acreditar la condición de desempleados deberán enviar copia de la demanda de empleo a: [email protected] – Sociedades y empresas que inscriban a más de un alumno pagarán el precio de miembro:·50 € |
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