La comisión de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias en su sesión de 24 de octubre, de acuerdo con el artículo 44.2 j de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ha aprobado la actualización del catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo para sectores profesionales. Su objetivo es orientar a los sujetos obligados en el cumplimiento del deber de examen especial del artículo 17 de la citada ley, mediante el establecimiento de conductas o pautas a tener en cuenta en la elaboración de su propia relación de operaciones de riesgos que le exige la Ley.
Ver catálogo
Inicio Catálogos ejemplificativos de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales y financiación...