Boletín Noticias. Registro de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    Boletín Noticias. Registro de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    Multa a HSBC España por incumplir la Ley de prevención de blanqueo

    Estrasburgo pide medidas urgentes contra las ‘mafias’

    Detenidos los responsables de la entidad de pago electrónico Liberty Reserve

    Otros dos imputados por blanquear dinero de Gao Ping regularizan su situación fiscal :Desde RASI recordamos que la regularización exime del posible delito fiscal, no del delito de blanqueo de capitales.

    Procesan a un prostíbulo de Ibiza por blanqueo de capital

    La policía investiga a una ‘masterchef’ por la trama de evasión fiscal de Gao Ping

    Tres primas del Rey, imputadas por blanqueo de capitales

    30 detenidos en una operación internacional contra el narcotráfico en España, Suecia y Francia

    ¿Blanqueo de capitales procedentes del fraude fiscal? El Tribunal Supremo da el sí

    Detenidas 18 personas por estafar 285.000 euros con tarjetas clonadas con datos de Internet

    Tres detenidos en las Tierras del Ebro por ‘vender’ exámenes de conducir. La red también está acusada de blanquear tres millones de euros obtenidos de forma ilícita

    La Audiencia Nacional pide la entrega a Italia de dos familiares de los jefes del ‘clan Polverino’ que les sustituyeron

    La Agencia Tributaria crea un grupo de trabajo para luchar contra el blanqueo en Gibraltar

    Un exbanquero justifica 100.000 euros de Gao Ping como un «préstamo»

    Un ex diputado vasco del PSOE cobró una póliza con dinero de los ERES falsos. Se le imputa, entre otros, un delito de Blanqueo de Capitales

    Bárcenas tendrá que explicar el jueves ante el juez Ruz el origen de su fortuna

    El juez cita a declarar con carácter de urgencia a Blesa

    Juristas de 15 países urgen al G-8 a castigar al banco que acepte dinero sucio

    La Guardia Civil firma sendos acuerdos de cooperación con la Gendarmería Nacional y el Servicio Nacional de Guarda Costas de la República de Argelia

    Detenido un inspector de la Policía Nacional por la trama mafiosa de Fuerteventura. Operación Botavara

    La jueza mantiene la imputación por blanqueo al exalcalde de Ourense tras declarar durante tres horas

    El juez envía a prisión al arousano Jorge Durán por tráfico de drogas y blanqueo y deja libre con cargos a su pareja

    El exjefe de la patronal, culpable

    Detenidos en Málaga y Madrid 16 miembros de una red que distribuía coca y ‘speed’

     

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