29-04-2013 Curso sobre Delitos Económicos

    Registro de Auditores de Sistemas de Información RASI-CGCEE y Registro de Economistas Forenses REFOR-CGCEE


    Curso sobre Delitos Económicos

    29 de abril de 2013

    Sede del Consejo General de Economistas

    C/ Claudio Coello, 18 28001 – Madrid


    HORARIO

    Duración 8 horas lectivas  10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00


    PONENTE

    •·Carmen Fernández Acedo – Jurista, perteneciente al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

    INFORMACIÓN Y CONTACTO

    • Ángela Moreno –  Tlfn: 91 432 02 69 – Correo: [email protected]


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    Objetivos

    Se realizará por el profesor una breve introducción teórica, fomentando la visión práctica del programa a través de jurisprudencia, casos reales e impulsando el  debate entre los asistentes.

    Temario

      1. Personas criminalmente responsables del delito económico: Importancia del  Artículo 31 bis.-  Responsabilidad penal personas jurídicas, introducido por LO 5/2010 de 22 de Junio.
      2. Título XIII: Delitos contra el Patrimonio y Orden Socioeconómico:
        • Defraudaciones, apropiación indebida y gestión desleal.
        • Las insolvencias punibles: responsabilidad penal y civil. Responsabilidad penal de la persona jurídica.
        • Alteración de precios en concursos y subastas públicas
        • Delitos relativos al mercado y consumidores
        • Corrupción entre particulares: responsabilidad de administradores, directivos…y responsabilidad de la persona jurídica (sección añadida por la L.O. 5/2010 de 22 de Junio)
        • Los delitos societarios: concepto penal de “sociedad”, contabilidad falsa. Autoría por cooperación necesaria de entidades auditoras. .La administración desleal.
        • Receptación y Blanqueo de Capitales.
      3. POSIBLES MODIFICACIONES EN EL  ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.( Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,del Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. )
      4. Titulo XIV: Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social.

     

        • a) La “regularización tributaria” como causa de exención de la responsabilidad penal.
        • Fraude de subvenciones, ayudas…
        • Contabilidad Mercantil: responsabilidad administradores y responsabilidad de la persona jurídica.
        • b) Titulo XVIII De las Falsedades
        • Falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles.
        • Falsificación de documentos privados y certificados.
        • c) Titulo XIX Delitos contra la Administración Pública:
        • Cohecho, tráfico de influencias.
        • Delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

     

    1. POSIBLES MODIFICACIONES EN EL  ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.( Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,del Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. )

    TARIFAS

    •·Miembro REA-CGCEE y otros Registros del Consejo:·100 €

    •·Colegiados:·150 €

    •·Otros participantes:·200 €

    — Sociedades y empresas que inscriban a más de un alumno pagarán el precio de miembro:·100 €

    —Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización de matrícula y pago.

    —Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso supondrá el pago íntegro de la matrícula


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