13-06-2012 Jornada sobre la Ley de Prevenciónde Blanqueo de Capitales

    Registro de Auditores de Sistemas de Información RASI-CGCEE

    Jornada sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

    13 de junio

    Sede del Consejo General de Economistas

    C/ Claudio Coello, 18 28001 – Madrid

    HORARIO

    Duración 2 h 30′ • 16:30 a 19:00 h

    PONENTES
    • Marta Fernández Martín – Consejera Técnica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad.
    • Nicolás Vela García – Capitán de la Guardia Civil.
    • Abel Bonet – Miembro del Comité Consultivo de RASI-CGCEE.

    INFORMACIÓN Y CONTACTO

    • Departamento de formación:             Srta. Sara Argüello – 91 432 02 69 – [email protected]

    Para matricularse pulse aquí

    Objetivos

    La entrada en vigor de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo obliga a los despachos de asesores fiscales, contables y auditores a una serie de compromisos y obligaciones. Mientras el nuevo reglamento no se apruebe, sigue vigente el reglamento de la ley anterior que también impone unas obligaciones importantes que es necesario conocer. Como el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento, esta jornada se dirige a todos aquellos profesionales para que sean conocedores de sus responsabilidades con respecto a la prevención de blanqueo de capitales.
    La jornada pretende ser un punto de encuentro entre profesionales y un foro que favorezca el intercambio de experiencias y el debate técnico.Pretendemos abordar todos los aspectos relativos a la ley para que los despachos lleven a cabo su propio cumplimento pero que también puedan asesorar sobre la materia a aquellos de sus clientes, por su actividad, sean también sujetos obligados.

     

    		 Temario

    Normativa vigente y esquema general del sistema de prevención.

    • Conceptos generales.
    • Normativa vigente.
    • Esquema general del sistema de prevención: autoridades y sujetos obligados
    • Obligaciones: Diligencias debidas y medidas organizativas
    • Régimen sancionador.
    • Catálogo de Operaciones Sospechosas.

    Implicaciones en materia de responsabilidad penal. Situación y comentarios sobre delitos, procedimientos en materia de PBC y FT desarrollados por Fiscales y Jueces en esta área.

    • Delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
    • La imprudencia grave
    • Análisis de casos reales

    Aspectos críticos de la implementación del sistema de prevención del blanqueo de capitales en el caso de los auditores y economistas

    • Procedimientos a implantar.
    • Implicaciones en materia de Protección de Datos Personales.
    • Informe experto externo obligatorio. Implicaciones años 2011/ 2012. Control y seguimiento del SEPBLAC.
    • Plan de Formación obligatoria en PBC y FT.
    • Oportunidad profesional y servicios en PBC y FT.
    • Programa de Formación Avanzado para AUDITORES y ECONOMISTAS coordinado por el CGCEE.

    TARIFAS
    •·Miembro REA-CGCEE y otros Registros del Consejo:·30 €

    •·Colegiados:·40 €

    •·Otros participantes:·50 €

    		 — Sociedades y empresas que inscriban a más de un alumno pagarán el precio de miembro:·30 €

    —Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización de matrícula y pago.

    —Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso supondrá el pago íntegro de la matrícula

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