11-07-2012 Seminario sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Implicaciones y obligaciones para las Fundaciones.

    Registro de Auditores de Sistemas de Información RASI-CGCEE


    Seminario sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Implicaciones y obligaciones para las Fundaciones.

    11 de julio

    Sede del Consejo General de Economistas

    C/ Claudio Coello, 18 28001 – Madrid


    HORARIO

    Duración 3 h • 10:00 a 13:00 h


    PONENTES

    • Abel Bonet – Socio Director de BONET consulting, con 12 años de experiencia en Cumplimiento Normativo y PBC. Economista Auditor. Director del Programa de Formación y Soporte de Expertos en PBC y FT del CGCEE. Miembro del Comité Consultivo de RASI-CGCEE.

    INFORMACIÓN Y CONTACTO

    • Departamento de formación:             Srta. Sara Argüello – 91 432 02 61 – [email protected]


    Para matricularse pulse aquí


    Objetivos

    En relación a las implicaciones y obligaciones a considerar en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC y FT), la reforma y actualización de la normativa a través de la Ley 10 / 2010 de PBC y FT incorporó a las FUNDACIONES como sujetos obligados (Art.2).Éstas deben de aplicar un plan específico desde abril 2010 que contempla la finalización de plazos de determinadas obligaciones en el 2012.

    Ante esta nueva situación, las elevadas sanciones y responsabilidades por incumplimiento de la normativa, así como la necesidad de tener implantados los procedimientos en el 2012, se ha desarrollado este seminario, cuyo objetivo es proporcionar a los directivos de Fundaciones y a los Auditores o Asesores de carácter fiscal y económico (que también están obligados al cumplimiento de la LPBC y FT) los conocimientos para comprender las implicaciones de dicha normativa en la actividad y operativa de las FUNDACIONES, así como en los servicios que le son prestados.

     

    Programa

    • Introducción y marco legal.
    • Entidades y actividades afectadas: las Fundaciones.
    • Procedimientos a implantar. Aspectos críticos en las Fundaciones.
    • Implicaciones en materia de Prtoección de Datos Personales.
    • Implicaciones en materia de Responsabilidad Penal de la persona jurídica y su equipo de directivos/ Patronato.
    • Contingencias y Riesgos por incumplimiento.
    • Procedimientos y evaluación en PBCyFT en las Auditorías de Cuentas de las Fundaciones.
    • Aspectos de evidencia pública y externa de incumplimiento de la norma.
    • Deber de velar e informes de cumplimiento en materia de LPBCyFT en las Fundaciones.
    • Programa de Formación y Grupo de Expertos en PBCyFT del CGCEE para responsables de entidades obligadas.
    • Plan de acción 2012 para las Fundaciones. 
    • Conclusiones y debate. 

    TARIFAS

    •·Miembro REA-CGCEE y otros Registros del Consejo:·30 €•·Colegiados:·40 €

    •·Otros participantes:·50 €

    — Sociedades y empresas que inscriban a más de un alumno pagarán el precio de miembro:·30 €—Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización de matrícula y pago.

    —Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso supondrá el pago íntegro de la matrícula


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