Detenida en Torrevieja una fugitiva rusa por blanquear más de 450.000 €
La Vanguardia
Llega el momento de que Europa airee sus trapos sucios en el blanqueo de capitales
El Confidencial
Estados Unidos investiga a Deutsche Bank por un posible lavado de dinero
ABC
Registros en las oficinas del banco Nordea por supuesto blanqueo de capitales
Merca2
Detenidas 35 personas por falsificación de tarjetas y blanqueo a través de bitcoins
Intervenidos más de 500.000 euros en el equipaje de un pasajero en El Prat
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