NACIONAL
Messi, denunciado en la Audiencia Nacional por estafa y blanqueo de capitales
Europa Press
La Guardia Civil realizan una operación contra el blanqueo de capitales del narcotráfico en Málaga y Ceuta
20 Minutos
Lanzan un sistema de reconocimiento biométrico para que fintech y neobancos luchen contra el blanqueo de capitales
La Vanguardia
INTERNACIONAL
La Policía destapa en Asturias una organización internacional dedicada a estafas informáticas y blanqueo de capitales
El Comercio
El 64% del dinero obtenido por medio del robo de datos, es lavado utilizando exchanges de criptomonedas
Criptotendencia
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