NACIONAL
Varios detenidos en la operación contra el blanqueo de capitales del narcotráfico
Europa Sur
Siete detenidos en Galicia en una operación contra el blanqueo de capitales
La Vanguardia
INTERNACIONAL
Bitcoin sigue siendo la herramienta preferida de lavado de dinero en América Latina
Insight Crime
Cae una banda que blanqueó 9 millones en tres meses con cajeros de criptomonedas
El País
Argentina: El Gobierno creó un comité para la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva
Infobae
© Copyright de la recopilación: Registro de Expertos en Cumplimiento Normativo y Digitalización© Copyright de cada una de las noticias corresponde a sus autores/editores