Los registradores alertan de hasta 644 casos de posible blanqueo de capitales
La Verdad
80.000 euros en joyas y bolsos de lujo por decenas, el botín intervenido a una novia del narco Castaña
El País
Investigadas 7 personas por blanqueo capitales y contra propiedad industrial
La Vanguardia
Prevención del blanqueo: conoce a tu cliente
Cinco Días
Cinco detenidos en Burgos, dos menores, por numerosas estafas por Internet con identidades de otras personas
El Consejo de Ministros aprueba este viernes la firma del acuerdo de fiscalidad sobre Gibraltar
Tendencias y lecciones sobre la lucha contra el lavado de dinero
El Economista
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