NotaAviso-ECN-PBC-1-600x80
BOLETÍN 12.20 EPBCyFT - 27 de marzo de 2020
seaprador
NOTICIAS
Swedbank procesó 36.700M en transacciones con alto riesgo de blanqueo
El Confidencial

Panamá: Reglamentan ley de registro único de beneficiarios finales de sociedades
La Estrella

México: UIF afina lineamientos de prevención de lavado para fintech
El Economista
separador
© Copyright de la recopilación: Registro de Expertos en Cumplimiento Normativo y Digitalización
© Copyright de cada una de las noticias corresponde a sus autores/editores
Aviso Legal
seaprador
favicon
facebook twitter linkedin 
MailPoet
Volver
X